注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一虚开普通发票团伙
在没有发生真实交易的情况下
虚开发票
空买空卖
打款闭环回流
……
涉税“蛀虫”以此方式牟取暴利
近日,由江西省公安厅督办的一起虚开普通发票案全面告破。萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下,不懈追踪,该案8名犯罪嫌疑人悉数落网,案件涉及全国31个省市,900余家企业,虚开普通发票近5万份,价税合计12亿余元。
8月15日,安源公安分局接到萍乡市公安局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。
该分局立即成立专案组,对该案立案侦查。民警历时20余天,在海量的信息中抽丝剥茧,通过全环节、全要素、全链条侦查研判,梳理出虚开发票的上下游环节,该起虚开普通发票案完整呈现在专案民警面前。
在萍乡市公安局经侦支队的指导下,安源公安分局集结精干警力,分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网,抓获涉案人员17名,扣押大量手机、银行卡、营业执照等作案工具。
经查,自2022年3月起,郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务,在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的团伙经中间人介绍,在没有真实交易的情况下,通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等,向有购票意愿的企业虚开发票,从中收取手续费。直至案发,该团伙共注册了200余家“空壳”公司。
目前,安源公安分局已对8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP